이사회 의사록
일 시 : 2019년 11월 21일 오전 4시 장 소 : 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교 치의학대학원 생체연구동 107호 회의실 출석이사 : 총 3명 중 2명 대표이사 심 재현 은 정관규정(제22조의1)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고…
이사회 의사록(유상증자 변경)
이 사 회 의 사 록 쿼럼바이오 주식회사 위 회사는 2019년 11월 11일 오전 09시 본점 회의실에서 이사회를 개최한다. 출석감사: 0명 중 0명 출석이사 : 3명 중 2명 대표권 있는 사내이사 심재현은 정관규정에 따라 이 회의를 진행하기 위해 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 총회가 적법이 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음…
이사회 의사록 (금액 정정)
이 사 회 의 사 록 쿼럼바이오 주식회사 위 회사는 2019년 11월 05일 오전 09시 본점 회의실에서 이사회를 개최한다 출석감사: 0명 중 0명 출석이사 : 3명 중 2명 대표권 있는 사내이사 심재현은 정관규정에 따라 이 회의를 진행하기 위해 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 총회가 적법이 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음…
이사회 의사록
일 시 : 2019년 9월 26 일 오전 10시 장 소 : 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교 치의학대학원 생체연구동 107호 회의실 출석이사 : 총 3명 중 2명 대표이사 심 재현 은 정관규정(제9조)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을…
전환사채 발행 이사회 의사록 (정정)
이사회 의사록 일 시 : 2019년 6월 10일 오후 3시 장 소 : 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교 치의학대학원 생체연구동 107호 회의실 출석이사 : 총 3명 중 2명 대표이사 심 재현 은 정관규정(제22조의1)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음…
이사회 의사록 (사모 전환사채 발행)
이사회 의사록 일 시 : 2019년 6월 5일 오후 3시 장 소 : 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교 치의학대학원 생체연구동 107호 회의실 출석이사 : 총 3명 중 2명 대표이사 심 재현 은 정관규정(제22조의1)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음…
임시주주총회 이사결정서
이 사 결 정 서 본 회사는 상법 제383조 제1항 단서규정의 자본금 10억원 미만, 이사 2인 이하의 회사로써 동법 제383조 제5항에 의거 동법 제391조의3 제1항의 이사회 의사록작성 의무를 적용하지 아니하므로 이사 전원의 일치된 의견으로 다음과 같이 회사업무를 결정한다. = = = 결 정 사 항 = = = 1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 가. 기…
제6기 정기주주총회 소집 통지(공고)
제6기 정기주주총회 소집 통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. – 아래 – 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오후 2:00 장 소 : 서울특별시 종로구 대학로 101 서울대학교 치과병원 지하 1층 1 강의실 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,…