이사회 의사록
일 시 : 2025년 4월 25일 오후 5시
장 소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 쿼럼바이오 지점 회의실
출석이사 : 총 3명 중 2명
대표이사 심재현은 정관규정(제45조 제2항)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
제1호 의안 제3자 배정을 통한 유상증자의 건
의장은 회사가 진행해야 할 신제품 출시, 그리고 운영자금 등의 필요성을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 다음과 같이 제3자 배정 유상증자에 찬성하여 이를 승인가결하다.
– 아 래 –
(1)신주의 종류와 수 :기명식 보통주식 16,400주 (미청약된 주식은 미발행한다.)
(2) 자금 조달의 목적: 신제품 출시 및 운영자금
(3) 신주의 발행 가액: 1주당 10,000원 (액면가 금500원)
(4) 신주의 배정 방법: 정관 제9조 제1항의 제3자배정
(5) 신주의 청약처 : 쿼럼바이오 주식회사
(6) 신주의 납입처 : 중소기업은행 파주운정지점
(7) 신주의 청약기간: 2025년 5월 2일 ~ 5월 11일
(8) 주금 납입일: 2025년 5월 12일
(9) 신주 발행일: 2025년 5월 13일
(10) 신주권 예정 교부일: 2024년 5월 27일
(11) 보호예수 예정일 : 2025년 5월 27일 ~ 2026년 5월 27일
(11) 신주의 배당 기산일: 2025년 1월 1일
의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은 날 18시 )
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.
2025년 4월 25일
쿼럼바이오 주식회사
의장 대표이사 심 재 현 직인생략
사내이사 류 은 주 직인생략