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이사회 의사록
일 시 : 2023년 8월 7일 17시
장 소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 쿼럼바이오 지점 회의실
출석이사 : 총 3명 중 2명
대표이사 심재현은 정관규정(제45조제2항)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로, 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
제1호의안 온라인소액모집을 통한 유상증자의 건
의장은 회사가 진행해야 할 신약 임상IND신청, 신제품 출시 및 마케팅 자금 등의 필요성을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 다음과 같이 온라인소액 모집에 찬성하여 이를 승인가결하다.
– 아 래 –
- 모집 총액 : 일금 100,100,000원
- 신주의 종류와 수 : 기명식 상환전환 우선주식 13,000주
- 자금 조달의 목적 : 신약 임상IND신청, 신제품 출시 및 마케팅 자금 등
- 신주의 발행가액 : 1주당 7,700원 (액면가 금 500원)
- 신주의 배정 방법 : 정관 제9조제2항제1호의 일반배정
- 신주의 청약 및 청약 방법 : 온라인소액투자중개업자((주)오마이컴퍼니)에 따름
- 신주의 청약예정기간 : 2023년 8월 18일 ~ 9월 11일
- 주금 예정납입일 : 2023년 9월 21일
- 주금납입은행 : IBK기업은행 운정지점
- 신주 예정발행일 : 2023년 9월 22일
- 신주권 예정 교부일 : 2023년 10월 16일
- 신주의 배당 기산일 : 2023년 1월 1일
의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 18시)
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.
2023년 8월 7일
쿼 럼 바 이 오 주 식 회 사
의장 대표이사 심 재 현 (인)
사내이사 류 은 주 (인)